Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) е настроена да получи значителна информация за структурите на собственост на Corporate America, благодарение на неотдавнашното приемане на Закона за корпоративната прозрачност. Адвокат Райън Маккол обяснява, че този закон, част от Закона за разрешение за националната отбрана за фискалната 2021 г., се занимава с дългогодишния проблем с компаниите с анонимни собственици, което крие рискове от пране на пари и финансиране на тероризма.
В сила от този месец законът изисква LLCs, корпорации и други субекти да подават отчети с информация за действителната собственост, разкривайки основни подробности като ID на данъкоплатеца, име и адрес. Целта е да се предотвратят финансови престъпления като пране на пари и финансиране на тероризма. Министерството на финансите ще събира тези отчети в база данни за достъп от правоприлагащите органи, съдилищата и финансовите институции.
Предприятията, създадени през 2024 г., трябва да подадат отчетите си в рамките на 30 дни, докато по-старите предприятия имат една година. Неспазването води до сериозни санкции, включително ежедневни граждански глоби и потенциални наказателни обвинения. McCall съветва бизнеса, особено малките собственици, да гарантират спазването на това просто, но изключително важно изискване за докладване.
